Služili s fiktivno prodajo odpadnega papirja in železa

Kriminalisti iščejo poslovno dokumentacijo in predmete, ki bodo uporabljeni kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Cilj preiskave je utemeljitev sumov storitve več kaznivih dejanj davčne zatajitve, pranja denarja in ponareditev ali uničenja poslovnih listin.

Šest osumljencev z območja novomeške, celjske in novogoriške policijske uprave je v imenu štirih samostojnih podjetnikov in dveh gospodarskih družb s fiktivnimi nabavami ter prodajo odpadnega papirja in železa v vrednosti več kot 3,5 milijona evrov neupravičeno uveljavljalo davek na dodano vrednost in oškodovalo državni proračun.

Novomeški kriminalisti so predkazenski postopek začeli na podlagi obvestila urada za preprečevanje pranja denarja. Pristojni davčni uradi so pri zavezancih opravili davčni inšpekcijski nadzor in ugotovili nepravilnosti, o katerih so obvestili Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto.