Utajili za 38 milijonov evrov davkov, policija razkrila podrobnosti #video

Vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi Martin Rupnik je povedal, da omenjena predkazenska postopka med seboj nista povezana. Zaradi zapletenosti primerov sta preiskavi po njegovih besedah trajali več let.

Izdali za skoraj 500 milijonov evrov fiktivnih računov

"Prvi predkazenski postopek je imel mednarodne razsežnosti, poleg Italije in Slovenije je bilo v preiskavo vključenih še več drugih evropskih držav," je pojasnil Rupnik. Preiskava se je nanašala na trgovanje z elektronskimi napravami med podjetji iz več različnih evropskih držav, skupni znesek izdanih fiktivnih računov za neobstoječe posle družb pa je znašal skoraj 500 milijonov evrov. Proračun Republike Slovenije so osumljenci oškodovali za okoli 12 milijonov evrov.

Dragan Obolnar (GPU): Na policiji beležimo porast naznanjenih in obravnavanih kaznivih dejanj davčne zatajitve. Video: Planet.

Kriminalisti so hišne preiskave in druga preiskovalna dejanja v prvi polovici leta 2019 izvedli v več državah EU. Na specializirano državno tožilstvo so kriminalisti zaradi 34 kaznivih dejanj davčne zatajitve vložili kazenske ovadbe zoper 17 osumljenih oseb, od tega osem državljanov Slovenije, tri državljane Italije, šest državljanov Velike Britanije ter tri slovenske gospodarske družbe.

Grozi jim od enega do osem let zapora

V drugem predkazenskem postopku so kriminalisti na specializirano državno tožilstvo zaradi več kaznivih dejanj davčne zatajitve ter zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti vložili kazenske ovadbe zoper enajst fizičnih oseb z območja Ljubljane in Domžal. Osumljeni so pristojnemu davčnemu organu dali lažne podatke in se kot zakoniti zastopniki gospodarskih družb izognili predpisanim davčnim obveznostim pri odkupih in prodaji odpadnih kovin.

Damjana Slapar Burkat (Furs): Pri zaznavi suma davčnih goljufij čim prej stopimo v kontakt s policijo in tožilstvom. Video: Planet.

"Zlorabili so svoj položaj in opravili več neupravičenih gotovinskih dvigov, ki niso bili porabljeni za delovanje gospodarske družbe. S svojimi ravnanji so povzročili za okoli 26 milijonov evrov premoženjske škode," je poudaril Rupnik in dodal, da kazenski zakonik za omenjena kazniva dejanja v obeh predpisanih postopkih predvideva kazen od enega do osem let zapora.

Največ davčnih utaj na področju davka na dodano vrednost

Policija je v lanskem na pristojna državna tožilstva podala kazenske ovadbe za 125 kaznivih dejanj davčnih zatajitev, pri kateri je znašala materialna škoda skoraj 31 milijonov evrov. V prvi polovici letošnjega leta so podali kazenske ovadbe za 115 kaznivih dejanj z materialno škodo skoraj 37 milijonov evrov.

V zadnjem obdobju na policiji največ davčnih utaj obravnavajo na področju davka na dodano vrednost (DDV). V obsežnejših zadevah so zlorabe še posebej zaznali na področjih pridobitve motornih vozil iz tujine in trgovanja z žiti, elektronskimi napravami, olji in mazivi ter odpadnimi kovinami.

V kriminalističnih preiskavah zaznavajo, da organizatorji davčnih utaj za dosego svojih ciljev uporabljajo slamnate direktorje, vključujejo več fizičnih in pravnih oseb tako doma kot v tujini, dokumentarni, finančni in blagovni tok pa je speljan prek več držav. Predkazenski postopki so zato vedno bolj obsežni in strokovno zahtevni, saj se tovrstna kazniva dejanja izvršujejo tudi v okviru organiziranih kriminalnih združb. Vedno več primerov je povezanih s tujino, kar podaljša čas preiskovanja kaznivih dejanj.